Министерство финансов ФРГ: Ежегодно в Германии отмывается более 100 миллиардов евро


В наиболее проблемных сферах бизнеса в Германии количество сомнительных сделок доходит в год до 28 тысяч, а отмывается — более 100 млрд. евро, информирует Deutsche Welle со ссылкой на доклад министерства финансов.

В Германии общий объем отмываемых средств оценивается в более 100 млрд. евро в год, что в 2 раза больше ранее зафиксированного показателя. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщается в ежемесячном докладе министерства финансов. Особо много подозрительных сделок — от 15 тыс. до 28 тыс. ежегодно — фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства.

Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.

Исследование, которое выполнил по заказу Минфина профессор Кай Буссман из Университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, показывает, что в ФРГ — благодаря экономической привлекательности — возрастает риск легализации доходов. Средства в основном поступают из-за рубежа. Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над «нефинансовым» сектором лежит на федеральных землях.

В качестве ответной меры в числе прочих предлагается введение максимальной суммы при оплате наличными, отмечает агентство dpa. Благодаря этой мере «предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее», — указывается в отчете министерства финансов.

Источник: Deutsche Welle

Author: Hassan Khazaal

Share This Post On

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!