v-evrope-i-ssha-zaderzhali-bolee-170-chelovek-za-otmyvanie-deneg

В Европе и США задержали более 170 человек за отмывание денег


Полиция нескольких европейских стран и США задержала 178 человек в ходе операции, направленной на борьбу с отмыванием денежных средств, сообщает полицейская служба Европейского союза (Европол).

Операция в отношении так называемых «лошадок» (mule — дословно «мул»), посредников преступных группировок или преступников при отмывании денежных средств, проводилась на прошлой неделе. Участие в ней принимали правоохранительные органы Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Великобритании, Украины и США.

В ходе операции представители правоохранительных органов установили 580 подозреваемых в оказании посреднических услуг для преступников при отмывании денег, 380 были опрошены. Общий ущерб от операций, рассматриваемых в рамках данного расследования, оценивается в 23 миллиона евро. Как отмечает Европол, 95% транзакций, произведенных предполагаемыми посредниками, связаны с киберпреступностью.

 

Источник: РИА Новости 

comments powered by HyperComments

Author: Hassan Khazaal

Share This Post On
Top

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!